Compliance regulatório

Garanta conformidade regulatória em suas operações

Previna-se de possíveis riscos e sanções e proteja a reputação da sua empresa com relatórios de Background Check, KYC e Due Diligence.

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KYC, KYE, KYP, KYS e Compliance

Utilize dados atualizados para conhecer a fundo o seu cliente, garantindo segurança e conformidade regulatória.

PLD e AML

Atenda as normas e regulações de combate à lavagem de dinheiro (PLD/AML) com a nossa solução.

Protestos, PEP e muito mais!

Acesse relatórios completos sobre o perfil do cliente através do nosso sistema de consultas.

Resolução 4.753

Resolução 3.876

Circular 3.461

Esteja em compliance.

A não-conformidade pode impedir sua empresa de continuar atuando.

Instrução CVM 301

Circular 3.680

Circular 3.432

Produto

Dados Cadastrais

Obtenha acesso a informações precisas para identificar e atualizar os cadastros de clientes com segurança e agilidade. Realize consultas através do CPF, CNPJ, e-mail, endereço + nome ou número de telefone.

Prevenção de riscos

Fraudes de identidade

Transações criminosas

Prejuízos financeiros

Reputação da marca

Conheça todas as consultas
disponíveis em nosso sistema

Consulta de dados cadastrais

  • Confirmação de dados (CPF/CNPJ)
  • Perfil Socioeconômico
  • Titular do telefone
  • Operadora, documento e endereço do documento pesquisado
  • Renda/Faturamento presumido
  • Lista telefônica
  • Quadro Societário
  • Infobusca
  • Perfil CNPJ
  • PEP
  • Matriz e Filial

Restrições Financeiras

  • Capacidade mensal de pagamento
  • Pontualidade de pagamentos
  • Comprometimento mensal de pagamento
  • Limite de crédito
  • Score
  • Faturamento presumido
  • Risco de crédito
  • Pendências financeiras
  • Restrições financeiras
  • Gasto estimado
  • Participações societárias
  • Entre outros

Serviços Cartoriais

  • Confirmação de bens imóveis vinculados ao CPF ou CNPJ
  • Certidão negativa de imóveis
  • Solicitação de certidões em todos os cartórios do Brasil
  • Matrícula atualizada
  • Certidão Cíveis
Benefícios à sua disposição

Acesse pelo aplicativo

Realize suas consultas onde estiver e quando quiser através do seu celular!

Suporte ativo

Surgiu alguma dúvida? Nosso suporte está pronto para te auxiliar!

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API de integração

Integre nosso sistema ao da sua empresa e consulte do seu modo!

Você no controle!

Planos sem fidelidade

Priorizamos a transparência e agilidade em nossos planos. Você pode encerrar seu contrato qualquer momento, sem surpresas ou vínculos de fidelidade.

Dados seguros!

Em conformidade com a LGPD

Cumprimos com todas as regulações estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Garantimos a aplicação de todas as boas práticas nos tratamentos dos nossos dados.

Sua primeira experiência sem custos!

Conheça nosso sistema sem cadastrar nenhum método de pagamento

Solicite seu teste gratuito sem compromisso.

Por que a Procob?

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Estamos há 20 anos
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Proteja-se de riscos financeiros através de análises inteligentes e dados atualizados.