Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Redução de Riscos

Previna-se contra fraudes e a lavagem de dinheiro

Garanta conformidade com as regulamentações de PLD e AML com o Sistema Procob e evite penalidades legais e financeiras. Obtenha relatórios completos de Background Check e KYC.

Testar sistema

*Nossas soluções são exclusivas para pessoas jurídicas*

Proteja
sua reputação

Minimize riscos
operacionais

Cumpra com práticas
internacionais

Resolução 4.753

Resolução 3.876

Circular 3.461

Esteja em compliance.

A não-conformidade pode impedir sua empresa de continuar atuando.

Instrução CVM 301

Circular 3.680

Circular 3.432

Produto

Dados Cadastrais

Obtenha acesso a informações precisas para identificar e atualizar os cadastros de clientes com segurança e agilidade. Realize consultas através do CPF, CNPJ, e-mail, endereço + nome ou número de telefone.

KYC, KYE, KYP, KYS e Compliance

Utilize dados atualizados para conhecer a fundo o seu cliente, garantindo segurança e conformidade regulatória.

PLD e AML

Atenda as normas e regulações de combate à lavagem de dinheiro (PLD/AML) com a nossa solução.

Protestos, PEP e muito mais!

Acesse relatórios completos sobre o perfil do cliente através do nosso sistema de consultas.

Você no controle!

Planos sem fidelidade

Priorizamos a transparência e agilidade em nossos planos. Você pode encerrar seu contrato qualquer momento, sem surpresas ou vínculos de fidelidade.

Dados seguros!

Em conformidade com a LGPD

Cumprimos com todas as regulações estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Garantimos a aplicação de todas as boas práticas nos tratamentos dos nossos dados.

Sua primeira experiência sem custos!