O compliance garante que as instituições financeiras cumpram todas as leis, regulamentos e padrões relevantes para seu setor e operações. O objetivo desse procedimento é identificar, avaliar e mitigar riscos nas operações do dia a dia.

Hoje, com o aumento da tecnologia, existem sistemas que auxiliam nos processos de monitoramento e controle do compliance. Com a utilização de ferramentas de análise de dados, torna-se possível prevenir, detectar e combater irregularidades que possam existir durante os processos, monitorando de forma contínua.

Essa análise é conhecida como Due Diligence, que tem como objetivo verificar a identidade do consumidor, analisar o seu histórico e avaliar os riscos associados ao cumprimento de suas obrigações financeiras. Através dela é garantido relações comerciais mais seguras.

Ao utilizar soluções inovadoras, as instituições financeiras conseguem automatizar os processos internos, reduzindo custos e prevenindo possíveis riscos e sanções. O Sistema Procob pode ser aliado no cumprimento da compliance com relatórios de Background Check, KYC e Due Diligence.

Acesse em instantes, relatórios abrangentes, permitindo análise aprofundada e uma tomada de decisão precisa. O sistema oferece todas as informações necessárias para uma análise fundamentada e decisões acertadas. Confira algumas das consultas disponíveis:

• Dados Cadastrais;
• Quadro Societário;
• Situação na Receita Federal;
• Situação Trabalhista;
• Dados de inadimplência;
• Relacionamento com o mercado;
• Antecedentes;
• Informações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP);
• Entre outros.

Atuamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a aplicação de todas as boas práticas nos tratamentos dos dados. Com a utilização do sistema, as empresas evitam fraudes, transações criminosas, prejuízos financeiros e cuida da reputação da sua marca.

Conheça o Sistema de Consultas Procob

Faça um teste gratuito em nossa plataforma e conheça como podemos automatizar os processos da compliance. Na demonstração, você poderá entender como funciona nosso sistema, além de explorar as pesquisas disponíveis.